OFAC усилит наблюдение за транзакциями в блокчейне

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) решило усилить надзор за транзакциями в блокчейне. Для этого агентство подало запрос на подписку на аналитическое программное обеспечение Chainalysis.

26 мая Управление публично объявило о своих намерениях подписаться на пакеты обучения и поддержки Chainalysis Rumker. Предварительный запрос на инструменты наблюдения за цепочкой блоков Chainalysis агентство сделало 4 мая.

OFAC в своем запросе указало, что требует наличия коммерческого онлайн-приложения. Оно будет использоваться следователями отдела глобального таргетинга (OGT) для отслеживания блокчейн в Интернете.

OFAC — это подразделение Министерства финансов США, которое занимается вопросами финансовой разведки. Оно применяет и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций в интересах национальной безопасности и внешней политики США.

Причиной приобретения программного обеспечения стало сотрудничество правительства США с зарубежными партнерами в расследовании случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

С помощью приложения OGT сможет собирать необходимую информацию о людях, которых офис хочет добавить в список “специально обозначенных граждан и заблокированных лиц” (SDN).

В отчете указывается, что лицензии Chainalysis Rumker в итоге дадут OFAC возможность отслеживания всех незаконных операций и внедрения киберсанкций.

Post a Comment