Hydra требует конвертацию крипто-активов в рубли перед выводом

Hydra, крупнейший маркетплейс даркнета, требует от своих пользователей конвертировать криптовалютные активы в рубли перед выводом. Такой вывод сделали специалисты Chainalysis и Flashpoint, исследовавшие самый темный закоулок интернета. Сервис начал свой путь с торговли наркотиками, но впоследствии расширил свою деятельность и включил в свои услуги продажу других нелегальных товаров. Тем не менее, не все биржи используют его для противозаконной деятельности.

Основную часть рынка Hydra составляют постсоветские страны, в частности, Россия. В планах маркетплейса был выход на мировой рынок. Они даже собирались провести ICO, но по каким-то причинам отложили воплощение задуманного. Популярность сервиса растет из года в год — объем транзакций вырос с $9.3 млн до $1.37 млрд за четыре года, начиная с 2016.

Hydra проводит большинство своих транзакций через биржи, классифицируемые Chainalysis как рискованные. На них отсутствует прозрачность и процедура KYC. Чтобы иметь возможность вывести средства, пользователи должны провести на платформе 50 транзакций и иметь в кошельке не менее $10,000. Одобренные аккаунты можно приобрести. Все эти предосторожности значительно затрудняют борьбу с нелегальными финансовыми операциями.

Post a Comment