Центробанк РФ затребовал информацию по операциям банков с криптообменниками

Центральный банк РФ намерен изучить операции российских банков, связанные с криптовалютными обменниками, казино и форекс-дилерами. 

В конце 2021 года регулятор впервые направил банкам запросы относительно сотрудничества с криптообменниками в части проведения P2P-платежей, в том числе на карты подставных лиц.

Как пишет Коммерсант, в запросах в зависимости от банка фигурировали обменники из списка: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org.

В ЦБ подчеркнули, что криптовалютные обменники не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами. Поскольку сделки заключаются анонимно, обменники принимают платежи не на свои расчетные счета, а на подконтрольные им банковские карты и электронные кошельки, зачастую оформленные на подставных физических лиц. Поэтому Центробанк намерен изучить цели совершения операций и источников денежных средств для оценки рисков отмывания и финансирования терроризма.

Post a Comment