Центральный Банк России будет контролировать переводы криптовалют

Центральный Банк России будет собирать данные клиентов при наличии риска использования банковских платформ для нелегальных операций криптовалютных обменников, онлайн-казино и букмекеров. 

Как сообщает местное издание “Прайм” со ссылкой на пресс-службу регулятора, учреждение будет собирать “обезличенные данные клиентов тех банков, которые оказывают услуги по P2P-платежам, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка”.

Согласно заявлению Центробанка, новые правила коснутся крупных частых переводов, которые явно отличаются от обычных расчетов физических лиц или малого бизнеса.

В банке уточнили, что в случае выявления подозрительной деятельности, у банков будут запрашиваться обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. Но идентифицирующая информация запрашиваться не будет.

Ранее местное издание РБК сообщило, что ЦБ РФ разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что регулятор будет запрашивать информацию обо всех переводах между физическим лицами, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.

Ранее стало известно, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников. В числе вариантов ограничения – блокировка карточных переводов по определенным MCC-кодам.

Post a Comment