ФБР арестовало гендиректора нью-йоркской криптобиржи по подозрению в мошенничестве

Федеральное бюро расследований (ФБР) 12 мая арестовало генерального директора нью-йоркской криптовалютной торговой платформы EminiFX по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, в результате которой у инвесторов выманили около 59 миллионов долларов.

ФБР предполагает, что мошенничество связано с использованием классической схемы Понци.

Следователи арестовали пятидесятилетнего Эдди Александра из Вэлли-Стрим, штат Нью-Йорк. По данным New York Business Journal, Александр может получить до 30 лет лишения свободы за свои преступления.

Согласно данным ФБР, Александр с сентября 2021 года по май 2022 года привлек более 59 миллионов долларов инвестиций от сотен индивидуальных инвесторов через веб-сайт eminifx.com. Он гарантировал, что инвесторы удвоят свои деньги в течение пяти месяцев, получая от 5% до 9,99% в неделю. Но заявления Александра о еженедельной прибыли были ложными, а EminiFX не приносила своим инвесторам никакой прибыли.

Эдди Александр, по данным расследования, потратил деньги своих вкладчиков на различные мероприятия, мебель для офисов компании, покупку двух автомобилей и их обслуживание и часть денег перевел на личный счет. Кроме того, значительная сумма средств инвесторов была использована для оплаты услуг адвокатов.

В ФБР отметили, что некоторые инвесторы смогли вывести свои средства с платформы, но другие, скорее всего, потеряют свои деньги.

Согласно данным аналитической компании Chainalysіs, в 2021 году злоумышленники, нацеленные на криптовалютную индустрию, похитили 14 миллиардов долларов. 

Post a Comment