Сооснователь BitMEX сдался в руки закона

В понедельник сооснователь BitMEX Бен Дело был обвинен в нарушении закона США о банковской тайне. Во время судебного заседания, прошедшего в дистанционном режиме, Дело настаивал на своей невиновности. Его отпустили под залог в $20 млн до следующего заседания, назначенного на май.

Вместе с Артуром Хейсом и Сэмюэлом Ридом, другими соучредителями, он был обвинен Министерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами в нарушении BSA по предварительному сговору в сентябре 2020 года. 

BSA предполагает информирование регуляторов финансовыми организациями о сделках на сумму более $10 000 в виде соответствующей документации. Считается, что это помогает воспрепятствовать отмыванию крупных сумм денег в банках и других организациях.

Post a Comment