Промоутер Bitconnect признал себя виновным в мошенничестве

Бывший директор и промоутер ныне несуществующей платформы обмена и кредитования криптовалют Bitconnect, Гленн Аркаро, признал себя виновным в мошенничестве по схеме Понци. Он обязан выплатить инвесторам 24 миллиона долларов.

Кроме того Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Bitconnect и ее основателя Сатиша Кумбхани в мошенничестве с ценными бумагами, в результате которого было получено 2 миллиарда долларов. 

Согласно сообщению Министерства юстиции (DoJ) от 1 сентября, Аркаро признал себя виновным по обвинениям в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

Мошенническая схема заключалась в том, что инвесторам предлагали купить монеты BitConnect и платформы для криптовалюты как высокодоходные инвестиции.

44-летний мужчина также признался, что вводил инвесторов в заблуждение относительно “торгового бота BitConnect” и “программного обеспечения для волатильности” как способных генерировать большую и гарантированную прибыль.

Аркаро управлял большой сетью промоутеров в Северной Америке, которые сформировали пирамиду, получившую название “Реферальная программа Bitconnect”. Он заработал около 15% от каждой инвестиции в программу кредитования BitConnect, а также получил долю от всех инвестиций через скрытый фонд.

SEC хочет привлечь к ответственности не только фирму BitConnect, но и ее основателя Сатиша Кумбхани.

Согласно жалобе от 1 сентября, SEC утверждает, что ответчики провели мошенническое и незарегистрированное предложение ценных бумаг через кредитную платформу BitConnect в период с 2017 по 2018 год, в результате чего было получено примерно 325000 BTC на сумму 2 миллиарда долларов в то время.

На данный момент местонахождение основателя BitConnect Кумбхани неизвестно.

Комиссия по ценным бумагам и биржам требует полного изъятия средств, запрета ответчикам в будущем нарушать законы о ценных бумагах и гражданских денежных штрафов.

Post a Comment