Отмывание денег через Binance и другие неприятности биржи: в чем суть

Недавно в сети появилась статья Reuters о том, что через биржу в период с 2017 по 2021 год различные злоумышленники смогли отмыть более 2 миллиардов долларов.

Журналисты отметили, что в указанный период с помощью платформы отмывали украденную криптовалюту участники даркнет-маркетплейса Hydra, хакеры группировки Lazarus и другие незаконные деятели.

К примеру, в 2020 году буквально через несколько часов после взлома Eterbase хакеры создали по меньшей мере 20 анонимных аккаунтов на Binance, через которые смогли вывести украденные средства.

В защиту биржи журналисты отметили, что количество незаконной деятельности на платформе резко сократилось после того, как Binance ужесточила правила проверки клиентов в августе 2021 года.

В ответ на статью, биржа повторно опубликовала в Twitter сообщение, что вопреки бытующему мнению, не криптовалюта является основным методом отмывания денег у злоумышленников.

В пресс-службе биржи отметили, что гораздо проще отмыть деньги через банковскую систему, поскольку в блокчейне можно легко отслеживать транзакции. Компания также заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами и об успешном пресечении некоторых попыток отмыть украденные активы через биржу.

К примеру, Binance напомнила, что после взлома Ronin большая часть похищенных криптовалют прошла через Ethereum-миксер Tornado Cash и оказалась на многих биржах. Но в сотрудничестве с правоохранителями и аналитиками Binance заморозила связанные со взломом активы на сумму около 5,8 миллиона долларов.

Кроме этого, биржа опубликовала примерно пол сотни страниц переписки с Reuters, а СЕО Binance Чанпэн Чжао сказал, что эти представители СМИ — “журналисты, которые вводят в заблуждение и тратят время впустую”. 

Казалось бы, что скандал уляжется, как и любая другая информационная шумиха вокруг крупного игрока криптовалютного бизнеса. Но не тут то было.

Буквально на следующий день после скандала, новостное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование, был ли токен BNB биржи Binance ценной бумагой на момент его продажи в 2017 году.

На момент написания, никакой конкретной информации о расследовании нет. Однако в SEC отметили, что для такого расследования есть основания и оно может продлиться несколько месяцев. А представители биржи отказались как-либо комментировать ситуацию, отметив лишь, что предоставят необходимую информацию, запрашиваемую следствием.

Post a Comment