В Индии мошенники выманили у жертв Ethereum на $5,34 млн

В Индии мошенники призывали покупать Ethereum на платформе ZebPay и отправлять ее на сайт Ether Trade Asia с поддельной доходностью. Таким образом они выманили у своих жертв более 400 млн рупий (~$5,34 млн).

Как сообщает Times of India, 20 февраля полиция арестовала четырех человек в городе Лановала, у которых во время рейда было изъято около 600 г золота, автомобили стоимостью более $134 000, огнестрельное оружие и другие предметы.

А уже 22 февраля в Нагпуре полиция задержала еще семерых подозреваемых в причастности к мошеннической схеме.

Сперва полиция выявила, что свыше 170 инвесторов потеряли более $500 000. Но после анализа сайта проекта и ончейн-данных, полиция выявила сомнительные транзакции в цифровых валютах на сумму 400 млн рупий.

Группировку также подозревают в убийстве одного из сообщников за отказ передать пароли важных транзакций. 

Мошенников искали с марта 2021 года. Полицейские киберэксперты смогли выявить их местоположение, отследив онлайн-активность самих мошенников и членов их семей.

Ранее комиссар полиции Хайдарабада (столица штата Телангана) Шиха Гоэль призвала граждан страны инвестировать в цифровые активы только через надежные компании, поскольку в Индии возросло число киберпреступлений связанных с криптовалютами.

Post a Comment