Власти Израиля выдали ордер на арест 84 крипто-адресов, связанных с терроризмом

Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма выдало ордер о наложении ареста на 84 криптовалютных кошелька, которые предположительно контролируются террористической группировкой ХАМАС.

Как поясняют на сайте ведомства, на эти кошельки под видом пожертвований была направлена значительная сумма денег в Биткоинах, Tether (USDT) и Dogecoin (DOGE).

По оценкам Elliptic, общая сумма после завершения переводов составила $7,7 млн, из которых $4,1 млн в USDT, $3,4 млн — в Биткоинах, $40 235 — в DOGE.

В разговоре с The Block, соучредитель Elliptic Том Робинсон заявил, что не все адреса связаны с терроризмом. Среди идентифицированных кошельков есть те, которые принадлежат брокерам или служат для пополнения депозитов на Биткоин-биржах. Но он не стал конкретизировать, кому принадлежит каждый адрес.

Ранее управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) подало запрос на подписку на аналитическое программное обеспечение Chainalysis. Причиной приобретения стало сотрудничество правительства США с зарубежными партнерами в расследовании случаев отмывания денег и финансирования терроризма.

Post a Comment